Поиск

Здравствуйте! Некий ИП (Вид деятельности перепродажа пиломатериала в специализированных магазинах) работает также в ОООлеспромцентр предположительно, исполнительным директором. ООО зарегистрировано 100% на другое частное лицо. Местные жители обращаются на пилораму ООО, думая, что оно принадлежит ИП и приобретает пиломатериал с их доставкой, получив товарный чек с данными ИП без договора. При обнаружении серьезного брака и несоблюдения геометрии один житель обратился в прокуратуру для проведения проверки ИП, в частности соответствия договоров действительности и привлечения ИП к УО за мошенничество. Прокуратура направляет заявление полиции.Полиция выносит постановление об отказе в ВУД по мошенничеству. При этом, опросив свидетелей-рабочих, отгружающих материал и мастера. ПО факту получается, что пиломатериал в спецмагазин не поступал, а сразу шел в продажу с конвейера. Однако, по цене магазина, а не пилорамы. В увеличение стоимости включены расходы (погрузка, доставка,разгрузка,хранение, з/п продавцам,аренда магазина, охрана и пр.), которые имелись лишь на бумаге договоров между ООО и ИП. Доходы от этих сделок партнеры вероятно, делят между собой. В итоге, скорее всего налоги все платятся. А вот цена значительно завышена за несуществующие манипуляции с товаром. Что требовать с налоговой, либо прокуратуры, чтобы нетрудовые доходы (несоразмерно увеличенная прибыль) были признаны уголовно, либо административно наказуемыми? Данное заключение необходимо для гражданского процесса по возврату средств потребителю за излишне уплаченную сумму и за недопоставку пиломатериала (брак,пересортица и т.д.). С уважением