Бухгалтер -мошенник

[Ptichka3037]

Добрый день! ?

ИП - руководитель организации

по стечению семейных обстоятельств, ИП необходимо было уехать из страны на 4 мес. На время отсутствия, он оставил своему бухгалтеру "Генеральную" доверенность с правом распоряжаться счетам, деньгами, заключать любые договора и т.д.

За время отсутствия директор по развитию с помощью бухгалтера и юриста, "рисуют" "левые" СПРАВКИ 2-НДФЛ с завышением своих доходов и получают кредиты на ипотеку и автокредиты. 

Директор по развитию, получает от клиентов ИП денежные средства, путем зачисления на ее личную карту в счет выполнения работ, в кассу ИП не вносит, работы не выполняет.

Бухгалтер, заключает договора с клиентами на суммы с 6 нулями, ведет расчеты с контрагентами, производит отчисления за работников. выдает ЗП. Ведомости о выдаче ЗП со слов свидетелей вела, не всегда.

По возвращении, ИП узнает о клиентах внесших деньги и не получивших услуги.

Директор по развитию злостно прогуливает. Два раза по две недели без объяснения причин. Бухгалтер и ИП составляют Акт о невыходе и увольняют по п.а ст. 81 ТК РФ. С приказом ознакомиться отказалась в присутствии Бухгалтера.  "Испорченную" Трудовую не забрала. Составлен Акт.

Позже, примерно через месяц, начинает прогуливать Бухгалтер, которая имела доступ к он-лайн банку, ключи от сейфа с документами и наличке от клиентов. Подготовившись, она самостоятельно забрала свою трудовую, сама себя уволила. Подделав подпись ИП. Забрала электронный ключ от входа в он-лайн банк, часть документов, включая зп ведомости и должностные инструкции, приказы. Часть документов сохранилась. Так как были в архиве.

Через 3 мес. совместно с директором по развитию бухгалтер обращается в СК СУ с заявлениями о невыплате им зп в течении года их работы у ИП, включая тот период когда его не было в стране, а так же в Трудовую инспекцию. В Итоге в возбуждении уголовного дела в отношении ИП отказано, так как имеется видео, где бухгалтер выдавала деньги директору по развитию и та расписывалась в каком то журнале(Журнал исчез), а так же свидетельские показания,  заявление бухгалтера, кторое она написала при увольнении, что притеснений не имеет, что выплаты произведены в полном объеме, включая на неиспользованный отпуск. 

ИП обратился с заявлением в СО Полиции с заявлением о хищении документов бухгалтером. Отписались, отказали,Ю фактически проверку не проводили.

Трудовая инспекция привлекла к административному штрафу за воспрепятствование законной деятельности, в виду непредоставления ИП расчетных документов. 

Через 3 мес. бухгалтер обратилась с жалобой в налоговою на ИП о нарушении им трудового законодательства. (Не по адресу). Налоговая обозрев имеющуюся часть документов, предложила ИП соблюдать законодательство и все.

В то же время директор по развитию, зная, что бухгалтер "Увела зп ведомости, а за частую получала зп без оформления документов, обратилась с иском в суд о взыскании зп за весь год, включая 6 мес. вынужденного прогула, так как якобы она не знала что уволена.

Не простая ситуация?‍♂️. Прошу выразить мысли, с чего начинать защиту и в каком направлении? Может у кого были подобные дела, прошу поделиться практикой. Заранее спасибо!

 

PS: цена иска 400 000 рублей.

При этом имеется выписка по банковской карте ИП, из которой видно, что он перечислял директору по развитию порядка 200 000 рублей.

Реально ЗП платили всем. При этом директор по развитию в иске утверждает, что те выплаты которые она получала, это бонусы. Размер бонусов ни где не обозначен. Только в ТД, где подпись ИП отсутствует, указано, что работодатель вправе премировать работника и все.

[ghhg]

1 час назад, Ptichka3037 сказал:

Трудовая инспекция привлекла к административному штрафу за воспрепятствование законной деятельности, в виду непредоставления ИП расчетных документов. 

не совсем понятно кого и на каком основании привлекла трудовая инспекция, ИП за расчетные ведомости? А расчетные документы с ЗУПа распечатать нельзя было?

Договоры трудовые с работниками остались у кого-то или может предъявлены ими в трудовую инспекцию?

[Ptichka3037]

Трудовые договора предоставили заявители, Трудинспекция выписала штраф ИП  по ч.1 ст. 19. 4.1 КоАП РФ

[ghhg]

А базы бухгалтеские остались, база по учету расчетов по заработной плате?

[Ptichka3037]

В виде записи в тетрадке

 

[ghhg]

3 минуты назад, Ptichka3037 сказал:

В виде записи в тетрадке

а нормально учет не вели?  Или бухгалтер все унесла  и базы, и документы первичные?  Поступление денег не на счет ИП, а на личную карту одного из сотрудников не доказывает предоплату клиентами  услуг ИП.

[Ptichka3037]

базу удалила, полностью, учет восстанавливают теперь по отчислениям и по банку. Но была и наличка. ПО договорам теперь только заново и по ее тетрадке

 

38 минут назад, ghhg сказал:

 на личную карту одного из сотрудников не доказывает предоплату клиентами  услуг ИП.

Клиент требует вернуть деньги. Сделали уступку. Теперь по данному факту хочу обратиться с отдельным иском о неосновательном обогащении

[Недобрый]

2 часа назад, Ptichka3037 сказал:

Клиент требует вернуть деньги.

О какой сумме идет речь?

[Ptichka3037]

35 минут назад, Недобрый сказал:

О какой сумме идет речь?

100 000р. один клиент 

и 145 000 другой

 

[Недобрый]

57 минут назад, Ptichka3037 сказал:

100 000р. один клиент 

и 145 000 другой

 

А почему Вы не рассматриваете возможность  привлечения к уголовной ответственности?

[Ptichka3037]

2 минуты назад, Недобрый сказал:

А почему Вы не рассматриваете возможность  привлечения к уголовной ответственности?

рассматриваю сейчас все варианты,

 включая УК РФ, хочу мнения юристов, кто что видит

[gleb]

40 минут назад, Ptichka3037 сказал:

хочу мнения юристов, кто что видит

гонораром с юристами тоже поделитесь?

[Ptichka3037]

почему нет, сколько хотите? 

 

[gleb]

8 минут назад, Ptichka3037 сказал:

почему нет, сколько хотите? 

Мне не нужно, просто не люблю халявщиков, которые перебрасывают вопросы своих клиентов на форум...

[Ptichka3037]

Я не халявщик, не простое дело, хотела услышать мнения профи. Ведь если я говорю о том, что я хочу привлечь бухгалтера к ответственности, автоматом подписываюсь под проверку внутренней бухгалтерии компании(той что сохранилась). Хочется минимизировать риски. А в споре рождается истина. Когда ты один над делом думаешь это одно. а когда обсуждаешь с коллегами другое.

[ghhg]

7 часов назад, Ptichka3037 сказал:

была и наличка

Наличку можно восстановить по кассовому аппарату. У вам ведь не было льготы, чтобы не устанавливать кассовый аппарат?

Программисты смотрели комп бухгалтера? Там могли архивы базы случайно остаться.

[Ptichka3037]

3 часа назад, ghhg сказал:

Наличку можно восстановить по кассовому аппарату. У вам ведь не было льготы, чтобы не устанавливать кассовый аппарат?

Программисты смотрели комп бухгалтера? Там могли архивы базы случайно остаться.

льгота была, период до июня 2018г.

Спасибо за интерес

[ghhg]

39 минут назад, Ptichka3037 сказал:

период до июня 2018г.

это почти год назад. А каков период совершения правонарушений вашими сотрудниками. За какой период восстанавливаете?

Какая система налогообложения? Если УСН, то там вся выручка облагается по кассовому методу, значит в декларации будут поступления и в кассу, и в банк, и взаимозачетами.

 И я тоже считаю, что здес надо уголовное дело заводить.

Изменено 29 мая, 2019 пользователем ghhg

[Ptichka3037]

44 минуты назад, ghhg сказал:

это почти год назад. А каков период совершения правонарушений вашими сотрудниками. За какой период восстанавливаете?

Какая система налогообложения? Если УСН, то там вся выручка облагается по кассовому методу, значит в декларации будут поступления и в кассу, и в банк, и взаимозачетами.

 И я тоже считаю, что здесь надо уголовное дело заводить.

два вида налогообложения УСНО и ЕНВД

период конец 2017г. по июнь 2018г.

[ghhg]

Тогда по усно выручку определите по декларациям, банк есть, остальное касса, а вот по ЕНВД  сложнее.   У вас услуги населению? какие документы с клиентами заполняли, кроме БСО им?

[Ptichka3037]

Договора, сфера ремонт

 

У меня сложность в том, что нет должностной инструкции бухгалтера. 

 

[ghhg]

2 минуты назад, Ptichka3037 сказал:

меня сложность в том, что нет должностной инструкции бухгалтера. 

ИПшники практически никогда не разрабатывают должностные инстукции. А потом не знают, что от своего бухгалтера требовать. Трудовой договор хотя бы она предъявила в трудовую инспекцию,  там ее обязанности прописаны?

5 минут назад, Ptichka3037 сказал:

Договора, сфера ремонт

и с обманутыми клиентами тоже?

[Ptichka3037]

стандартный договор по ТК должность бухгалтера

она сама везде заявляет, что она работала именно бухгалтером

[Ptichka3037]

9 часов назад, ghhg сказал:

 

и с обманутыми клиентами тоже?

дизайн интреьера

[ghhg]

20 минут назад, Ptichka3037 сказал:

дизайн интреьера

я имела ввиду в договорп были указаны сроки, реквизиты и т.д.?

Они свои договоры вам предъявили, что с ними директор заключал?