Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю - продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме;
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.
(абзац введен Федеральным законом от 30.10.2002 N 131-ФЗ)